公司治理 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席全部董事会和股东大会[4] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 2023年独立董事召集7次董事会审计委员会会议[6] - 2023年12月完成独立董事制度修订[9] - 2023年独立董事参加深交所独立董事培训班[14] - 2023年设专门部门和人员协助独立董事履职[15] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[16] 议案审议 - 审议通过增加2023及2024年度日常关联交易预计额度议案[18] - 审议通过《2022年年度报告》等定期报告及内控报告[19] - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘天职国际[21] 人事变动 - 第五届董事会第一次会议聘任刘文琪为副总经理、财务总监[22] - 选举产生第五届董事会董事[24] - 第五届董事会第一次会议聘任曾跃芳为总经理等高管[25] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[27]