会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] - 报告期内公司暂未召开独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[14] - 审议通过《2022年年度报告》等报告[16] - 2023年第三次临时股东大会审议通过选举第五届董事会董事议案[21] - 审议通过《关于公司2022年度薪酬执行情况报告的议案》[22] - 多会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[22] 独立董事履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会4次[5] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 独立董事任职期间未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18][19] 其他情况 - 2023年按内部控制制度开展经营，内控严格、充分、有效[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[22]