会议召开 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召集召开董事会提名委员会会议2次[6] 人员相关 - 聘任刘文琪为副总经理、财务总监[24] - 选举产生第五届董事会董事[27] - 聘任曾跃芳为总经理等高级管理人员[27] 制度与培训 - 2023年12月完成独立董事制度修订工作[9] - 独立董事参加深圳证券交易所第133期上市公司独立董事培训班[14] 议案审议 - 审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[18] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[19] - 审议通过2022年年度报告等报告[21] - 审议通过变更会计师事务所议案[23] - 审议通过2022年度薪酬执行情况报告议案[28] - 审议通过2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[28] 特定情形 - 报告期内不存在变更或豁免承诺、被收购等特定情形[20]