金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召 开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议的召开符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《章程》等规定。经与会独立董事认真审 议，表决并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经核查，我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合 理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，审核程序合法、合规，同意 2023 年度利润分配预案, 并提交公 司股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、 法人治理活动均严格 ...