股权交易 - 2021年4月公司以23760万元受让韩妃投资36%股权，标的公司评估价值为66761.53万元[15] - 2023年9月公司以5950.59万元购买韩妃投资13%股份，交易完成后持有49%股份[21] - 本次增资公司拟认缴韩妃投资新增注册资本45.618万元，完成后持有51%股权[10][25] - 本次表决权委托公司拟受让对应435.88228万元注册资本表决权，重组后合计控制88.47%股权表决权[10][26] 业绩承诺 - 转让方及担保方承诺标的公司2021年和2022年扣非后归属母公司所有者净利润分别不低于5000万元和6000万元[16] - 问美咨询、黄招标承诺韩妃投资2023 - 2024年归属母公司所有者的净利润（扣非）分别不低于7800万元和8500万元，两年合计16300万元[19] 财务数据 - 韩妃投资2022年归属于母公司股东净利润为 - 4528.92万元，2023年为 - 1987.90万元，2024年上半年为 - 239.02万元（未经审计）[80] - 韩妃投资2023年资产总额19854.33万元，占金发拉比22.26%；净资产额 - 4578.26万元，占 - 5.49%；营业收入28403.94万元，占139.12%[35] 未来展望 - 中国医美市场规模在2023年超过2000亿元，市场增速达20%，之后四年将保持15%左右的年复合增长率[76] 重组情况 - 本次重组由增资和表决权委托两部分组成，预计构成重大资产重组，韩妃投资将成控股子公司[34][85] - 2024年10月8日公司董事会审议通过本次重组相关议案，尚需上市公司董事会和股东大会审议及其他可能的批准或核准[38][103] - 本次重组预计不构成重组上市和关联交易，不涉及发行股份购买资产，对股权结构无直接影响[36][37][43] - 本次重组存在被暂停、终止风险及审批风险[63][64] 其他 - 自2019年开始公司提出“产品 + 服务 + 互联网”战略[78] - 近年来我国出台多部门联合综合监管政策法规规范医美行业[77]