证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-082 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公 楼 506 会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第四次 临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股 东大会结束后尽快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的 相关规定，本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日在股东大会结束后通过口头方式向 公司全体董事、监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议， 公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事朱俊翰先 生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律 ...