证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-097 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： | | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | --- | --- | --- | | | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | | | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | | | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | | | 董事占多数并担任召集人，审计委员 | 董事应当过半数并担任召集人，审计 | | | 会的召集人为会计专业人士。董事会 | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 制定各专门委 ...