深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-059 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授 予限制性股票与股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票与股票期权激励计 划》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确 定以 20 ...