深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月12日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2023年12月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 12日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月12日（现场 股东大会 ...