公司章程修订 - 2023年11月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 特定股东、监事会可提名董事、非职工监事候选人[3] - 董事会等可提出独立董事候选人[3] - 明确股东大会网络或其他方式投票时间[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] 董事相关规定 - 董事会2日内披露董事辞职情况[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数原董事仍履职[4] - 独立董事辞职特定情况报告下任填补空缺生效[4] - 特定情形公司60日内完成补选确保合规[5] 董事会职责 - 负责召集股东大会并报告工作[5] - 执行股东大会决议[5] - 决定经营计划和投资方案[5] - 制订年度财务预、决算方案[5] - 制定奖励和股权激励计划[5] - 拟订重大收购等方案[5] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，部分独立董事占多数并任召集人[6] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[6] 会议出席规定 - 董事委托出席会议限制及关联交易委托规定[7] - 独立董事出席专门委员会会议规定[7] 其他 - 《公司章程》修改以工商登记核准为准，提请授权办理变更登记等[8] - 事项提交2023年第四次临时股东大会特别决议审议[8]