深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-069 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日（星期二） 下午 14：30；网络投票日期和时间：2023 年 12 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 12 日 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 12 日 15：00。 （2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲 控股金融中心 B 栋 36 楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事蔡新辉先生 （6） ...