青岛国恩科技股份有限公司 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-030 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:30 在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议 由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送 达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开， 应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 《公司 2023 年半年度报告全文》内容详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...