证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-041 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了公司第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，董事会决议定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:00。 （2）通过深圳 ...