本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日 15:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司对《公司章 程》进行了修订。修订后的《公司章程》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会同意本次内容修订。 证券 ...