证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-039 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召 开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式 召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商备案登记的 议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...