证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-076 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事 长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女 士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独 立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决 ...