第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-040 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2024 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总数 7 人， 出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事 有 6 ...