内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[46] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.83%[6] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的92.39%[6] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项制度规范公司运作及各方面管理[6][7][8][10][15][16][22][24][26][27][29][30][34][35] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[37][38] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[42]