西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-009 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第六届董事 会第二次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以电话、邮件、 书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的 董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任刘恺先生、吴潇先生担任公司副总经理；董事会秘书林蔚女 士因工作调整辞任公司董事会秘书职务，董事会同意聘任吴潇先生担任公司董事 会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...