董事会秘书设置与聘任 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 受证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 公司应在上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[11][13][14] - 董事会秘书连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[14] - 空缺超三月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[15] 董事会秘书职责 - 负责组织筹备董事会和股东大会会议并记录签字[8] - 负责公司信息披露事务及保密工作[8] 会议与报告披露 - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日通知并公告股东[18] - 会议记录应载明出席股东等相关信息[20] - 每季度、半年度、年度结束后按规定时间公告报告[22][23] - 发生重大事件应立即报送临时报告并公告[24] 公告要求 - 保证公告文稿关键文字或数字准确[25] - 提供文件齐备，格式符合要求，内容完整无遗漏[26] - 公告内容及程序符合相关规定[28] 细则生效 - 细则经董事会决议通过之日起生效，修改亦同[33]