会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年10月8日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《关于增补第六届董事会董事的议案》全票同意，待股东大会审议[4] - 《关于调整独立董事工作津贴的议案》4票同意，待审议[6] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》全票同意，待审议[8] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票同意[10] 其他事项 - 独立董事工作津贴自2024年起调至每人每年8万（税前）[5] - 续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 前3项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[10]