独立董事履职情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 6 次，现场 5 次、通讯 1 次，缺席 0 次，出席股东大会 3 次[6] - 审计等各委员会召开不同次数会议，未开独立董事专门会议[7][8][10][11][12] - 独立董事未独立聘中介等，履职遵守规定为公司发挥作用[13][19] 会议意见及事项 - 董事会会议对激励计划解锁、续聘事务所等发表意见[17] - 会议讨论利润分配、薪酬、外汇业务等多项意见[18] 独立董事独立性 - 独立董事及亲属未持股 1%以上，不在相关股东单位任职[4][5] - 未为公司或附属企业服务，未取得未披露利益[5]