内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[7] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[36][37] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等规章制度明确职责权限[8] - 董事会下设战略委员会审议整体战略规划提案[10] - 公司建立人力资源与薪酬管理等制度保障权益[11][14] - 公司制订《关联交易管理制度》，无损害中小股东利益行为[25][26] 业务流程 - 公司按制度对固定资产、采购与付款等业务流程控制[21][23][24] - 公司制定资金和投融资管理流程及规定[22] 体系建设 - 公司建立完善质量管理、环境管理体系[16][19] - 公司完善《员工手册》构建企业文化体系[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有重大、重要、一般定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷评价有重大、重要、一般定量标准[32]