山东丰元化学股份有限公司 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-082 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场表决方式召开。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第六届董事会成 员后发出，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 本次会议经全体董事推举，由董事赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐 项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举赵晓萌女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第六届董事会届满时止。赵晓萌女士简历详见附 ...