证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-089 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》 1 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条 ...