公司运营 - 完成董事会、监事会换届选举[2] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度，且无占用情形[4] 项目进展 - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目预定可使用时间由2023年12月变更为2024年9月[4] 业绩情况 - 2023年度受原材料和产品价格波动影响，产品整体毛利率下降，募投项目未完成效益预测[4] - 业绩无大幅波动且波动有合理解释[5] - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] 合规情况 - 现场检查对应期间为2023年[2] - 现场检查时间为2023年11月15日、12月21日、2024年3月27日[2] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金项目实施无重大风险[5] - 公司完全履行相关承诺[5] - 股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5]