内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[28] 制度建设 - 建立涵盖多方面的内部控制制度，遵循多项原则[5] - 建立决策体系、设置职能部门并明确职责[8][10] - 建立资金、人力、薪酬等多项管理制度[11] - 制定销售、采购、资产等业务管理制度[12][13][14] - 制定子公司、工程项目等相关管理制度[16][17] - 建立信息化系统和技术研发体系相关制度[18][19] - 制定信息披露相关管理制度[20] 风险控制 - 建立有效风险评估体系，各类风险控制有效[21] - 关联交易控制措施有效执行，无控股股东占用资金情况[22] 其他 - 被授予“绿色工厂”称号[23] - 明确财务报告内部控制缺陷分类标准[25] - 无其他内部控制相关重大事项说明[29]