证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-057 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十一次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，全体 董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召 集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会议案审议情况 公司及子公司拟根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、 资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 430,000 万元人民币（或等额外币） 的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事 会审议通过之日起不超 ...