证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-053 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次临时会议已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会 议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担 保的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...