业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 2023年公司药品检验合格率100%，未发生产品召回事件[8] 社会责任 - 报告期内西藏拉萨公司累计解决就业人员27人，其中藏族9人[9] 制度建设 - 2023年公司增加《防雷安全管理制度》等安全生产制度[7] - 2023年新增《资产报废管理办法》，完善资产报废管理流程[14] - 2023年新增《资金支付管理办法》，强化资金支付内部控制[15] - 公司制定了110份EHS文件用于环境、健康、安全管理[9] 供应商管理 - 2023年对63家供应商进行资质审计，均符合要求[12] - 2023年对11家供应商进行现场审计，1家不合格[12] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2023年度完成8项质量风险评估报告[2] - 公司建立多层次内部控制监督检查体系[17] - 公司依据相关体系和办法开展内部控制评价工作[19] - 公司区分财务与非财务报告确定内部控制缺陷认定标准[19] - 公司重视信息传递与沟通，建立内外部信息沟通制度[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] - 公司内部控制评价程序包括制定方案、发布通知等环节[25] - 公司内部控制评价方法包括个别访谈、专题讨论等[25] 企业愿景与使命 - 公司以“帮助患者战胜疾病，始终维护人民健康”为企业愿景[10] - 公司以“持续提供高质优价、有重大临床价值的药品”为企业使命[10] 子公司荣誉 - 报告期内二级子公司维奥制药经四川省生态环境厅评定为诚信企业[9]