公司章程修订 - 2023年12月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议，为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] 股份与担保 - 公司设立时向发起人发行5100万股人民币普通股[8] - 公司及控股子公司对外担保达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供担保，须经股东大会审议通过[8] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议通过[8] - 被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%，须经股东大会审议通过[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议通过[8] 股东大会与提名 - 独立董事提议召开临时股东大会应经全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内书面反馈[9] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[9] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[10] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名股东代表担任的监事候选人[10] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[10] 董事任职资格与任期 - 多种情形下不能担任公司董事，如因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等[11] - 董事任期3年，届满可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[12] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[12] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况，特定情形下原董事在改选出新董事前仍履职，公司60日内完成补选[12] 董事会组成与运作 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[13] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 董事会决议表决方式为记名投票表决，临时会议可多种方式进行并由参会董事签字，决议报送深交所备案[13] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等[13] 监事会组成 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[14] 利润分配 - 在可供分配利润为正值条件下，原则上每年度至少分红一次[14] - 公司当年经营活动现金流量净额为正数时，现金分配利润不少于可分配利润的20%[14][15] - 公司拟现金分红需满足可分配利润为正、现金充裕且不影响后续经营，审计报告为标准无保留意见[15] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同，如成熟期无重大资金支出安排最低80%等[15] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议，股东大会审议须出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[17] - 利润分配政策调整方案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[17] 会计师事务所 - 公司聘用或解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得提前委任[18] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知，并允许其陈述意见[18] - 会计师事务所辞聘应向股东大会说明公司有无不当情形[18]