会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[13] - 四种情形下董事长十日内召开临时会议[13] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日需处理[16] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[17] - 董事连续两次未出席，董事会建议撤换[18] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[19] - 表决原则上举手表决，一人一票，记名记录[23] - 临时会议可通讯表决[23] 提案与决议 - 部分情况可要求暂缓表决[24] - 提案需超全体董事过半数赞成[25] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议通过[25] - 决议经董事签字生效，签字人数达要求[26] 其他事项 - 董事会在十七项职权内议事决策[10] - 下设四个委员会作为工作机构[7] - 董事会办公室由秘书领导，负责事务与披露[11] - 会议通知至少含四项内容[14] - 会议档案保存十年以上[29] - 董事长督促决议落实并通报情况[31] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 议事规则经股东大会通过生效[36]