瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向下修正"瀛通转债"转股价格的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以当面、电话及电子邮件的方式 送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 5 名，通 讯方式出席会议 4 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生 ...