| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 26 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司会议室）。全体参会董事签署了《第五届董事会第四次会议豁 免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免 3 日前发出本次董事会会议通知。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中，现场出席 3 名，通讯方式出席会 议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方 式出席本次会议），公司董事长黄晖先生被惠州市监察委员会实施留置，无法正 常履职。经全体参会董事同意，推选董事曾 ...