瀛通通讯股份有限公司 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：代行董事长曾子路先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第五次会议，会议决定于2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时 ...