证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-048 江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公 司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》； 《2023 年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2023 年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海 ...