会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[11] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[13] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发书面通知[15] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[18] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席时一人不得超两名委托[23] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票[31] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上董事同意[34] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过决议[37] 提案处理规则 - 提案未通过且条件不变一个月内不再审议[41] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[42] - 提议暂缓表决董事需提再次审议条件要求[43] 会议其他规则 - 会议档案保存十年[51] - 利润分配决议先出审计草案再出正式报告[40] - 会议可全程录音，安排需事先告知[44] - 董事需对记录签字，有异议可书面说明[47] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[48]