会议信息 - 公司第五届董事会2024年第三次会议于4月11日召开[2] - 2024年5月7日召开2023年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][10][11][12][14][15][16][17][20][21][22] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[9] 业务决策 - 开展累计不超7000万美元外汇套期保值业务[16] - 使用2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[17][18] 其他事项 - 《2023年度内部控制自我评价报告》4月12日登巨潮资讯网[11] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10]