会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，股东大会2次[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 换届选举 - 2023年7月6日审议换届选举议案[18] - 2023年7月25日完成换届选举工作[18] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会现场4次，通讯1次，股东大会1次[4] - 在审计、提名委员会出席全部会议，无委托缺席[7] - 作为薪酬与考核委员会召集人监督制度执行[7] - 2023年未行使特别职权[9] 公司规范运作 - 严格按规定编制、审议并披露定期报告[14] - 2023年未更换会计师事务所，续聘程序合规[16][17] 高管薪酬 - 薪酬与考核委员会对高管年度绩效考评[15] - 董事会确定高管薪酬数额[15]