会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年4月21日召开，7名董事实到[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[25] 议案表决 - 多项议案表决7票赞成、0票反对等[3][4][6][7][8][11][13][14][16][17][19][20][21][22][25] - 预计2024年度日常关联交易额度议案6票赞成，关联董事回避[23] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等需提交年度股东大会审议[5][6][7][9][12][18][24] - 《2023年度公司内部控制自我评价报告》经审计委员会审议通过[14] - 《2023年度高级管理人员薪酬的议案》经薪酬与考核委员会审议通过[16] 分红情况 - 公司拟以156,157,166股为基数现金分红，每10股分0.65元，共分10,150,215.79元，占2023年归母净利润23.73%[10] 制度修订 - 《独立董事工作制度（2024年修订）》等为适应监管规则变化[17]