会议情况 - 2024年3月30日发出会议通知，4月9日举行董事会会议[2] - 应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 多项议案多数表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 2024年日常关联交易预计议案8票赞成，关联董事王海波回避表决[24] - 董事会对独立董事独立性评估议案6票赞成，关联董事徐军辉等回避表决[36] 资金使用 - 公司及子公司计划用不超180,000万元闲置自有资金现金管理，可滚动使用[32] 其他事项 - 《2023年度董事会工作报告》等报告详见巨潮资讯网[5] - 《2023年度利润分配预案》等议案需提交股东大会审议[7] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[28] - 依据法规结合实际修订《公司章程》[38]