股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，规定情形发生应在2个月内召开[5] 股东大会召集 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则监事会可自行召集[8] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向监事会提议[9] - 监事会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会、监事会及3%以上股份股东有权向公司提提案[12] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与时间规定 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[12][13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[23] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举两名以上董事或监事实行累积投票制[28] 候选人提名 - 非独立董事候选人由3%以上股东向董事会提名推荐[28] - 非职工代表监事候选人由3%以上股东向监事会提名推荐[29] - 独立董事候选人由1%以上股东向董事会提名推荐[28] 方案实施与撤销 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[32] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] 交易与担保 - 研发等交易事项审核批准权限按《公司章程》规定执行[36] - 对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[36] - 未经股东大会批准，公司不得为非法人单位或个人提供担保[36] - 除对子公司担保外，其他对外担保需对方提供反担保[36] - 应由股东大会审批的对外担保，需经董事会审议通过后提交[36] 规则说明 - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[38] - 本规则经董事会审议、股东大会批准后生效及修改[38] - 本规则与法规冲突时以法规规定为准[38] - 本规则由董事会负责解释[38]