业绩相关 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[9] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[10] - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[11] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[11] 部门设置 - 审计部配专职人员，负责人由董事会聘任[13] - 财务部门分会计核算等多个板块[13] - 会计人员岗位定期轮岗[13] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量[18] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占资产比例衡量[20] 业务制度 - 制定销售政策，实行销售回款责任制[14] - 采购与付款业务按不相容职务分离原则设置[14] - 制定《合同管理制度》等，法务追踪合同履行[15] - 制定《关联交易管理制度》，关联交易审批合规[15] - 制定《对外担保管理制度》，担保审批披露合规[15] 未来展望 - 2024年完善健全内部控制长效机制[24]