会议与人员 - 2023年召开5次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开14次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席12次[4] - 2023年审计等委员会应出席次数分别为8次、1次、3次，独立董事均全出席[4] - 2023年独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[5] - 2023年1月12日聘任王妮娜为董事会秘书[14] 关联交易 - 2023年预计向关联人采购原材料不超8180万元等[9][10] - 2024年预计与参股公司日常关联交易不超8316万元[10] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[11] - 2023年4、5月审议通过续聘立信为财务审计机构[12] 培训与津贴 - 2023年独立董事参加相关培训[8] - 2023年公司独立董事税前津贴为8000元/月[15] 激励计划 - 2023年回购注销2022年激励计划部分限制性股票和期权[16][17] - 2022年激励计划第一个行权期可行权对象48人等[17] - 2023年2月授予限制性股票[18] - 2023年12月回购注销2023年激励计划股票，计划结束[18]