会议召开情况 - 2023年度召开5次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2023年度召开14次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席12次[5] - 2023年审计委员会应出席8次，独立董事实际出席8次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] - 2023年独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[6] 关联交易 - 2023年预计向关联人采购原材料不超8180万元，销售商品不超8000万元，提供劳务不超550万元[11] - 2023年预计接受关联人服务不超595万元[11] - 2024年预计与参股公司深圳鲲鹏无限科技日常关联交易不超8316万元[11] 报告与机构聘任 - 公司按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[13] - 2023年4月14日董事会、5月12日股东大会通过续聘立信为2023年审计机构[14] 人员变动 - 2023年1月12日聘任王妮娜为董事会秘书[16] 独立董事津贴 - 2023年独立董事税前津贴8000元/月，按月发放[17] 激励计划 - 2023年回购注销2022年激励计划1名对象30万股限制性股票[18] - 2022年激励计划股票期权行权价由10.400元/股调至10.367元/股，注销4名离职对象33万份股票期权[19] - 2022年激励计划注销1名对象5万份股票期权，回购注销5万股限制性股票[19] - 2022年激励计划第一个行权期48人可行权103.2万份股票期权，占总股本0.49%[19] - 2022年激励计划第一个解除限售期6人可解除限售35.1万股，占总股本0.17%[19] - 2023年2月22日向1名对象授予30万股限制性股票，授予价7.43元/股[20] - 2023年注销2023年激励计划1名对象30万股限制性股票，激励计划结束[20]