议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[4] - 《2024年度董事薪酬计划的议案》需提交2023年度股东大会审议[13] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》需提交2023年度股东大会审议[18] 利润分配 - 《2023年度利润分配预案》为不派现、不送股、不转增[11] 薪酬方案 - 2024年独立董事按税前8,000元/月领津贴，季度后发放[12] - 董事长等7位董事2024年度薪酬方案审议通过[12] - 总经理2024年度薪酬方案需提交2023年度股东大会审议[14] - 多名高级管理人员2024年度薪酬方案审议通过[14] 资金与担保 - 2023年度无控股股东及关联方资金占用，对外担保均为对子公司担保[15] - 董事会审议担保额度112,191.28万元，实际担保49,944.36万元，无逾期[15][16] 融资计划 - 公司拟向银行申请不超20亿元2024年度综合授信敞口额度[19] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元[21] 股权处理 - 因业绩考核未达标，拟回购注销6名对象351,000股限制性股票[23] - 因业绩考核未达标，拟注销48名对象1,032,000份股票期权[24] 报告审议 - 《关于2024年第一季度报告的议案》审议通过[17]