董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] 职责与任职要求 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[3][4] - 任职需具备良好品质、专业知识并取得资格证书[5] 公司保障措施 - 保障董事会秘书地位及职权，建立工作协调和激励机制[8][9][10] - 设立证券事务管理部门协助工作并提供经费[9] 特殊情况处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13] - 特定情形一个月内解聘，做好交接[14][15] 责任与制度规定 - 失职导致问题应担责，公司可采取问责措施[17] - 制度由董事会解释，以法律法规为准[20]