细则修订 - 2023年12月11日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作细则》议案[2] - 修订后细则依据相关法规及《公司章程》制定[2] 任职资格 - 独立董事与公司及主要股东等不存在影响独立判断的关系[2] - 对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[3] - 需有五年以上相关工作经验[3] - 应具备良好个人品德、无重大失信等不良记录[3] 禁止情形 - 公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等不得担任[3] - 特定关联人员不得担任[4] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得被提名[5] 人数及选举 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少三名，至少含一名会计专业人士[6] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[8] 履职要求 - 重大关联交易应由独立董事事前认可[11] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[11] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[31] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] - 独立董事专门会议通知应提前两天送达[24]