内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理与制度 - 建立“三会一层”治理结构，董事会下设四个委员会[8] - 制定一系列内部控制制度确保设计合理、遵循有效[10] 人才与文化 - 遵循公开招聘、择优录用，建立人才选拔考核机制[12] - 倡导“同心同德、尽心尽责、问心无愧”企业精神[13] 业务与财务管控 - 完善战略目标保障措施，控制业务交易风险[15] - 制订多项制度保证信息披露及时、准确、透明、合规[16] 审批与采购 - 交易授权审批按金额和性质不同采取不同授权[20] - 对服务、劳务等营业成本采购实行市场价格比较[22] 预算与考核 - 建立《财务预算管理制度》，实行全面预算管理考核机制[25] - 每年优化《金逸影视绩效管理办法》和《金逸影视激励管理办法》[26] 审计与缺陷标准 - 2023年审计监察中心对公司及子公司进行审计检查[27] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[31] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]