证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-075 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》。 公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序、报告内容、格 ...